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案例三 陳某某掩飾、隱瞞犯罪所得案

——依法嚴懲假借廢品回收從業(yè)便利長期實施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪

（一）基本案情

2018 年7月至2021年3月，李某（犯合同詐騙罪被判處有期徒刑十五年）謊稱承接工程需要鋼板鋪路，取得被害人徐某東、李某松等的信任，與上述被害人簽訂鋼板租賃合同，騙得鋼板5000余塊，后聯(lián)系經(jīng)營廢舊金屬回收公司的被告人陳某某銷贓。陳某某明知李某所售的鋪路鋼板系完整鋼板，且來源不明，仍長期、多次以明顯低于鋼板實際價值的價格收購并轉(zhuǎn)賣。陳某某支付給李某收購鋼板的費用總計1600余萬元，轉(zhuǎn)售后非法獲利600余萬元。

（二）訴訟過程

武漢市黃陂區(qū)人民檢察院以被告人陳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向黃陂區(qū)人民法院提起公訴。黃陂區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，被告人陳某某明知李某所售的鋪路鋼板來源不明，結(jié)合社會常識、工作閱歷等，足以判斷鋪路鋼板系犯罪所得，其代為銷售行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。鑒于涉案金額特別巨大，情節(jié)嚴重，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人陳某某有期徒刑六年。宣判后，沒有上訴、抗訴，判決已生效。

（三）典型意義

司法實踐中，犯罪分子假借廢品回收從業(yè)便利實施收贓、銷贓犯罪行為，是掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪的常見方法。根據(jù)《廢舊金屬收購業(yè)治安管理辦法》相關規(guī)定，廢舊金屬回收公司的經(jīng)營人負有審查所回收金屬來源合法性的義務，對于明顯并非廢舊金屬且價格明顯低于市場價的鋪路鋼板，足以判斷贓物嫌疑的，應及時報告公安機關。陳某某作為長期從事廢品收購的從業(yè)人員，對于李某長期、多次以明顯低于市場價格送來的完整鋪路鋼板予以收購并轉(zhuǎn)賣，涉案金額大、非法獲利程度高，且對上游犯罪分子實施的合同詐騙犯罪起到了推波助瀾的作用，嚴重破壞市場經(jīng)濟秩序和法治化營商環(huán)境，應依法嚴懲。本案通過嚴厲打擊廢舊金屬回收公司利用經(jīng)營便利實施的收贓、銷贓行為，警示此類廢品收購從業(yè)人員樹立法律底線意識，合法合規(guī)經(jīng)營。

來源：中華人民共和國最高人民檢察院