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2022年反洗錢調查協查總體情況

2022年，中國人民銀行緊緊圍繞黨和國家工作大局，落實黨中央和國務院重大工作部署，積極開展反洗錢調查和協查工作，配合有關部門加大打擊洗錢和恐怖融資犯罪力度，充分發揮反洗錢在維護金融安全、完善國家治理和促進雙向開放方面的重要作用；會同公安部等11部門聯合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，進一步增強反洗錢工作合力，依法嚴厲打擊各類洗錢犯罪及其上游犯罪；在掃黑除惡、反恐、反腐敗、禁毒、反逃稅、打擊地下錢莊等諸多領域取得顯著成效。

2022年，人民銀行各分支機構共接收重點可疑交易線索1.3萬余份；篩選后共對需進一步查深查透的610余份線索開展反洗錢調查6100余次；向偵查、監察機關移送線索6400余條。協助偵查、監察機關對2500余起案件開展反洗錢調查共2.6萬余次；協助破獲涉嫌洗錢等案件共1000余起。