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目前，證券期貨經營機構主要采取客戶身份識別、大額和可疑交易報告、客戶身份資料及交易記錄保存等反洗錢措施，包括事前預防、事后監測及調查等。事前預防手段主要包括核對客戶身份證件及填寫有關客戶信息，與現行的金融業務要求基本吻合；事后監測及調查發生在完成業務之后，不會額外增加客戶辦理業務的時間。